San Nicolás: piden que vayan a juicio diez personas por lavado de activos obtenidos mediante la compra ilegal de divisas
Se trata de un contador, un abogado y otros cuatro hombres que conformaron dos empresas para simular operaciones de importación, poder comprar dólares y enviarlos al exterior. El listado incluye a dos gerentes y a dos oficiales de cuentas de las sucursales nicoleñas de los bancos Galicia y Santander Río, que habrían intervenido en las maniobras.
Fuero: Penal,
Tribunal: Fiscalía Federal de San Nicolás,
Voces: lavado de dinero, compra ilegal de dinero, empresas creadas para malversar fondos al exterior,
