Para el juez de distrito Raymond Dearie, las leyes de valores de Estados Unidos son aplicables para procesar las acusaciones de fraude de criptomonedas.
Este martes 11 de septiembre, un juez federal de Nueva York dictaminó que las leyes de valores de Estados Unidos son aplicables para procesar las acusaciones de fraude de criptomonedas. Raymond Dearie, juez de distrito, decretó que el caso contra Maksin Zaslavskiy, residente de Brooklyn acusado de estafar a inversores en dos criptomonedas respaldadas por bienes raíces y diamantes, puede continuar. Para el magistrado, las leyes federales de valores deben interpretarse “de manera flexible”, desestimando una moción de los abogados de Zaslavskiy, que pedían retirar los argos alegando que las criptomonedas no estaban contempladas en la Ley de Mercado de Valores. «La pregunta es si los ‘elementos de una empresa comercial con fines de lucro’ son suficientemente alegados en la acusación, de modo que, si se prueba en el juicio, un jurado razonable podría concluir que ‘los inversores proporcionaron el capital y compartieron las ganancias y beneficios; y los promotores administraron, controlaron y operaron la empresa’. Para los fines actuales, concluimos que sí lo son», aseguró el juez en un comunicado. Esta declaración de Dearie y los documentos presentados en el caso no mencionan ninguna decisión judicial similar sobre la aplicación de la ley federal de valores a los casos de fraude relacionados con criptomonedas. Según los fiscales del caso, en 2017 Zaslavskiy ganó un mínimo de u$s300.000 estafando a inversores con una criptomoneda llamada RECoin, a la cual presentaba como respaldada por bienes raíces, y Diamond, respaldada por diamantes. Al respecto, alegan que ningún bien nmueble o diamantes respaldaban los activos digitales.
Fuente: Diario Judicial
