La Justicia de Córdoba condenó a una banda por estafas mediante suplantación de identidad haciendo uso de tarjetas SIM. Se apoderaban de las líneas telefónicas de las víctimas y luego tomaban control de las cuentas bancarias.
Fuero: Penal,
Tribunal: Juzgado de Control y de Faltas 7 de la ciudad de Córdoba,
Voces: asociación ilícita, sim swapping, estafas, perjuicio económico,
En total, son once las personas involucradas, de las cuales dos permanecen prófugas y otras cuatro fueron llamadas a indagatoria. En la investigación, se detectaron movimientos en criptoactivos por el equivalente a más de 7 millones de dólares. Uno de los detenidos es funcionario de AFIP-DGA.
Fuero: Penal,
Tribunal: Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata,
Voces: asociación ilícita, contrabando, juegos clandestinos, lavado de activos,
Así lo dispuso la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6, María Alejandra Provítola, quien además dispuso el embargo sobre sus bienes y la prohibición de acercamiento a las víctimas. Se estima que se habrían beneficiado con las suma de $3.000.000.
Fuero: Penal,
Tribunal: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6,
Voces: asociación ilícita, planes sociales, embargo de bienes personales, defraudación,
Fue en el marco de la audiencia celebrada ayer ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, fijada para revisar el recurso interpuesto por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y las defensas de las personas imputadas contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal en diciembre de 2022.
Fuero: Penal,
Tribunal: Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal,
Voces: asociación ilícita, planificación de delitos, obras públicas,…
La sentencia, instada por el fiscal general Carlos Amad, fue dictada por el Tribunal Oral Federal N°1. Hubo un gendarme absuelto por el beneficio de la duda y otras cuatro personas del entorno de los funcionarios y las funcionarias de la fuerza de seguridad que fueron condenadas por encubrimiento.