Córdoba: siete condenas de hasta 3 años de prisión condicional y a pagar 500 mil dólares para una asociación ilícita que cometía delitos financieros y tributarios
Los siete acusados utilizaban la estructura de una mutual para realizar actividades de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Además, en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, un inmueble decomisado en la causa será destinado para ser la sede de la Fiscalía Federal de Villa María, atento la proximidad de la implementación del sistema acusatorio.
Fuero: Penal,
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba,
Voces: prisión, condena, asociación ilícita, delitos, lavado de activos,…