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Mar del Plata: procesan a miembros de una familia dedicada al rubro funebrero por el delito de lavado de activos

Se ordenó el decomiso de diez vehículos, una embarcación, un predio en Estación Camet y de una propiedad y de un complejo de cabañas en Corrientes. Los embargos ascienden a mil millones de pesos para cada uno de los siete acusados. La organización habría puesto en circulación en el mercado más de 140 millones de pesos. Investigan el vínculo con causas de narcocriminalidad, como posible delito precedente. Uno de los imputados es policía.
Fuero: Penal,
Tribunal: Juzgado Federal N°3 de Mar…

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Contrabando, juegos de azar ilegales y lavado de dinero: procesan y embargan a nueve personas por hasta 10 mil millones de pesos, y ordenan el decomiso anticipado de criptoactivos

El Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata dictó la prisión preventiva de cinco imputados. Los embargos oscilan entre los 100 millones y los 10 mil millones de pesos. Dispuso también el decomiso anticipado de los fondos de una cuenta exchange -de una plataforma de criptomonedas- perteneciente a uno de los dos imputados que se encuentran prófugos. En el caso se aplicó la reciente reforma al tipo penal de lavado, que incorporó los “activos virtuales”.
Fuero: Penal,
Tribunal: Juzgado Federal N°3…

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Mar del Plata: detuvieron a cinco personas acusadas de conformar una asociación ilícita destinada al contrabando de teléfonos, a juegos online clandestinos y al lavado de activos

En total, son once las personas involucradas, de las cuales dos permanecen prófugas y otras cuatro fueron llamadas a indagatoria. En la investigación, se detectaron movimientos en criptoactivos por el equivalente a más de 7 millones de dólares. Uno de los detenidos es funcionario de AFIP-DGA.
Fuero: Penal,
Tribunal: Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata,
Voces: asociación ilícita, contrabando, juegos clandestinos, lavado de activos,

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