Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación Voces: lavado de activos archivos

JURISPRUDENCIA – DERECHO PROCESAL PENAL Conflicto de competencia. Lavado de activos de procedencia delictiva. Delito autónomo. Sistema financiero nacional. COMPETENCIA FEDERAL. Lugar del hecho. Competencia territorial

25 agosto, 2022

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En una causa por presunto lavado de activos de procedencia delictiva se produjo un conflicto negativo de competencia que motivó la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Voces: lavado de activos, conflicto de competencia, sistema financiero nacional

JURISPRUDENCIA – LAVADO DE ACTIVOS. Conflicto de competencia. Competencia federal.

12 mayo, 2022

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Se planteó un conflicto negativo de competencia suscitado entre la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n.° 10, en la causa instruida con motivo de la denuncia formulada, por la presunta ocultación de activos de la sociedad conyugal.
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Voces: lavado de activos, conflicto de competencia, competencia federal