Multa a escribana por omitir condición de personas expuestas políticamente.
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo Federal confirmó la multa aplicada a una escribana que omitió mencionar a sus clientes como Personas Expuestas Políticamente. En la causa “P. M. A. c/ UIF s/ Código Penal – ley 25246 – dto 290/07 art 25”, la notaria apeló la resolución Nº 134 dictada por el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) el 19 de diciembre de 2017, por la que dispuso aplicarle una…