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Tag: multa millonaria

La justicia de Nueva York falló en contra de Trump por fraude y le impuso una multa astronómica
19 febrero, 2024
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| Internacionales, Noticias Jurídicas

El expresidente norteamericano estaba acusado de engañar a bancos y otras entidades con estados financieros alterados «que inflaban su riqueza». Ahora deberá apelar a esa riqueza, para pagar la impactante multa de 354 millones de dólares…
Fuero: Penal Internacional
Tribunal: la justicia de Nueva York
Voces:fraude, multa millonaria, prácticas engañosas, registros financieros inflados

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Córdoba: hasta tres años de prisión en suspenso, multas millonarias y trabajo comunitario para cuatro condenados por intermediación financiera no autorizada
1 junio, 2021
| No hay comentarios
| Córdoba, Noticias Jurídicas

En el debate se acreditó que utilizaban distintas empresas que prestaban servicios de caja de seguridad y ofrecían a sus clientes el depósito de dinero a plazo mediante pago de intereses, para luego utilizar esos fondos para préstamos y créditos sin autorización del Banco Central. Como pauta de conducta para mantener en suspenso la pena, deberán montar, financiar y trabajar en un comedor comunitario para 80 personas durante dos años.
Fuero: Penal
Tribunal: Tribunal Oral N° 2 en lo Criminal Federal…

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