lazaro archivos - Actualidad Jurídica

Congelaron dos cuentas de Lázaro Báez en Bahamas con más de 3 millones de euros.

22 octubre, 2018

La orden judicial le prohíbe operar o disponer de esos fondos o sus intereses. Los montos fueron detectados por la Unidad de Información Financiera. A dos semanas de inicio del juicio por la llamada «ruta del dinero K», Lázaro Báez recibió otro revés: le congelaron dos cuentas con más de 3 millones de euros en las Bahamas. Así lo confirmó la Unidad de Información Financiera (UIF), que fue quien detectó los fondos. A través de la Cancillería, el Tribunal…

Ricardo Echegaray irá a juicio oral por encubrir a Lázaro Báez.

4 octubre, 2018

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El ex funcionario es investigado por cerrar una delegación de la AFIP que investigaba al empresario por emitir facturas truchas. Ricardo Echegaray irá a juicio oral por encubrir a Lázaro Báez. El exfuncionario es investigado por cerrar la delegación Bahía Blanca de la AFIP que investigaba a la empresario Austral Construcciones por el uso de facturas truchas. El ex titular de la AFIP está en la mira por los delitos de encubrimiento agravado y violación de los deberes de…

Ex titular de Afip a juicio por encubrir a Lázaro Báez.

4 octubre, 2018

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Ricardo Echegaray es investigado por cerrar la delegación de la AFIP que investigaba al empresario por facturación trucha. El extitular de la AFIP Ricardo Echegaray será acusado en un juicio oral por encubrir al empresario kirchnerista. Está acusado por los delitos de encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público. El juez Sebastián Casanello investiga la creación de una «estructura societaria para defraudar al fisco en importantes sumas de dinero» a través de la emisión de «facturas…