lavado de activos archivos - Página 2 de 3

Se publicó la ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

19 marzo, 2024

La normativa trae una elevación de penas para delitos financieros y económicos, amplía funciones de la Unidad de Información Financiera y establece nuevas regulaciones para las empresas que operan criptoactivos en la República Argentina, entre otras novedades.
Fuero: Penal,
Tribunal: Poder Ejecutivo Nacional,
Voces: Ley 27.739, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, creación de armas de destrucción masivas,

Tartagal: imputan a tres hombres por contrabando, lavado de activos y asociación ilícita desde una organización que exportaba ilegalmente granos a Bolivia por pasos no habilitados

22 febrero, 2024

| No hay comentarios

| Noticias Jurídicas, Salta

Los acusados fueron detenidos el 5 de febrero pasado, luego de una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de 419 toneladas de soja y trigo. De acuerdo con la investigación, acopiaban en Salvador Mazza cereal proveniente de distintos puntos del país y desde allí lo acondicionaban en vehículos más pequeños con destino al vecino país.
Fuero: Penal,
Tribunal: Sede Fiscal Descentralizada de Orán,
Voces: contrabando de granos, pasos no habilitados, lavado de activos, asociación ilícita, prisión preventiva,

Mendoza: elevaron a juicio oral una causa contra seis personas acusadas de lavar dinero proveniente del narcotráfico

20 febrero, 2024

| No hay comentarios

| Mendoza, Noticias Jurídicas

El Ministerio Público Fiscal solicitó que sean llevados a juicio los integrantes de un grupo familiar y sus allegados, todos ellos oriundos del Departamento de Las Heras. El señalado como líder de las maniobras fue condenado a trece años de prisión en 2022 por el acopio de un cargamento de más de 450 kilos de marihuana.
Fuero: Penal
Tribunal: Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza
Voces: marihuana, narcotráfico, acopio de drogas, lavado de activos,

Fallo: por qué no es delito llevar dinero para comprar dólares en una cueva

16 agosto, 2022

| No hay comentarios

| Nacionales, Noticias Jurídicas

La Cámara en lo Penal Económico liberó a un hombre que llevaba dólares en su auto y dijo que eran para comprar dólares en la cueva de un amigo
Fuero: Penal Económico
Tribunal: Cámara en lo Penal Económico
Voces: cuevas de cambio, lavado de activos, transporte de dólares

Rechazan la aplicación del instituto de la reparación integral en una causa en la que se investiga el lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad

5 agosto, 2021

| No hay comentarios

| Buenos Aires, Noticias Jurídicas

El tribunal de alzada hizo lugar a los recursos de apelación del fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, y de la Unidad de Información Financiera en la investigación seguida a cuatro familiares de uno de los miembros de la banda paramilitar de Aníbal Gordon.
Fuero: Federal
Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
Voces: reparación integral, lavado de activos, crímenes de lesa humanidad.

Solicitan penas de hasta diecisiete años de prisión para seis personas acusadas de narcotráfico y lavado de activos

11 junio, 2021

| No hay comentarios

| Mendoza, Noticias Jurídicas

Están acusadas de dedicarse a la comercialización de cocaína en esa provincia y luego poner en circulación las ganancias ilícitas obtenidas con su venta a través de la compra de automóviles e inmuebles. El Ministerio Público solicitó además que los rodados sean decomisados y puestos a disposición del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico de la policía provincial.

Fuero: Penal
Tribunal: Fiscalía N° 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza
Voces: comercialización de estupefacientes, lavado de activos, narcotráfico

Corrupción en Chaco: la Justicia autorizó el decomiso anticipado de los bienes de un intendente muerto

10 diciembre, 2020

| No hay comentarios

| chaco, Noticias Jurídicas

La jueza Zunilda Niremperger dispuso el decomiso definitivo y anticipado de seis inmuebles, 20 vehículos y más de $3 millones de pesos (en dinero en efectivo y cuentas bancarias) que pertenecían al exintendente de la localidad chaqueña de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner, quien era investigado por lavado de activos provenientes del desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Rosario: la Cámara Federal confirmó el procesamiento por enriquecimiento ilícito de un funcionario de la Aduana y de su entorno familiar

30 octubre, 2020

| No hay comentarios

| Noticias Jurídicas, Santa Fe

El tribunal ordenó la prisión preventiva del funcionario y confirmó su procesamiento, que también incluye los delitos de falseamiento de declaraciones juradas y lavado de activos. La esposa y el hijo son considerados partícipes necesarios. El fallo recorre la larga lista de bienes muebles e inmuebles, dinero en cuentas locales y del exterior y el contraste con sus declaraciones juradas.

Nuevo aval a la Justicia provincial para investigar lavado de activos

2 septiembre, 2019

| No hay comentarios

| Noticias Jurídicas, Santa Fe

La Cámara Penal de Rosario fijó un nuevo precedente que avala a la Justicia provincial como competente para intervenir en delitos de lavado de activos. La decisión judicial sostiene que la competencia de los tribunales federales para intervenir en estos ilícitos es excepcional y que se debe asegurar la actuación de los jueces provinciales. Y recuerda que ya existen dos precedentes recientes en Rosario, en menos de dos años, que convalidan este criterio. Aunque la discusión jurídica de este…

La Justicia federal ya tiene 23 imputados por el narcoescándalo en Río Cuarto.

8 marzo, 2019

| No hay comentarios

| Córdoba, Noticias Jurídicas

El juez federal Carlos Arturo Ochoa ya terminó de indagar a 21 imputados sospechados de haber integrado una organización, dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, que tenía base en la ciudad de Río Cuarto. La investigación se precipitó luego de que sicarios asesinaron a balazos al presunto narco Claudio Torres el 16 de enero. En la causa hay dos prófugos, y el próximo lunes vence el secreto de sumario. Por la complejidad del caso, no se descarta…