lavado de activos archivos - Actualidad Jurídica

Córdoba: siete condenas de hasta 3 años de prisión condicional y a pagar 500 mil dólares para una asociación ilícita que cometía delitos financieros y tributarios

29 agosto, 2024

Los siete acusados utilizaban la estructura de una mutual para realizar actividades de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Además, en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, un inmueble decomisado en la causa será destinado para ser la sede de la Fiscalía Federal de Villa María, atento la proximidad de la implementación del sistema acusatorio.
Fuero: Penal,
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba,
Voces: prisión, condena, asociación ilícita, delitos, lavado de activos,…

Catamarca: a pedido del Ministerio Público Fiscal, revocan la falta de mérito y procesan a nueve personas por asociación ilícita y lavado de activos

14 agosto, 2024

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| catamarca, Noticias Jurídicas, Tucuman

En la causa se investiga a los responsables de la firma “RT Inversiones SRL” por haber armado en esa provincia una estructura destinada a captar divisas de supuestos inversores con la finalidad de operar en el campo de las “criptomonedas” bajo la propuesta de un recupero con “intereses inusuales” para el mercado.
Fuero: Penal,
Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán,
Voces: Ministerio Público Fiscal, falta de mérito, procesamiento, asociación ilícita, lavado de activos,

Mar del Plata: procesan a miembros de una familia dedicada al rubro funebrero por el delito de lavado de activos

9 agosto, 2024

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| Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Noticias Jurídicas

Se ordenó el decomiso de diez vehículos, una embarcación, un predio en Estación Camet y de una propiedad y de un complejo de cabañas en Corrientes. Los embargos ascienden a mil millones de pesos para cada uno de los siete acusados. La organización habría puesto en circulación en el mercado más de 140 millones de pesos. Investigan el vínculo con causas de narcocriminalidad, como posible delito precedente. Uno de los imputados es policía.
Fuero: Penal,
Tribunal: Juzgado Federal N°3 de Mar…

A juicio detenido por estafa con falsas ventas en redes

29 julio, 2024

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| Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Noticias Jurídicas

Hubo más de 800 damnificados que compraron en falsas tiendas virtuales.
Un Tribunal Oral rechazó liberar a uno de los acusados de integrar una presunta “asociación ilícita” que entre 2021 y 2023 cometió estafas con falsas ventas en redes sociales calculadas en ocho millones de pesos.
Fuero: Penal,
Tribunal: Tribunal Oral Federal 3 de la ciudad de Buenos Aires,
Voces: juicio, venta en redes, estafa, detenido, delito, lavado de activos,

Estafas: confirman inhibición de bienes a tres mujeres investigadas por la plataforma “Coinx”

21 mayo, 2024

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| Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Noticias Jurídicas

Se trata de una megacausa que se investiga en los tribunales federales de Retiro. Entramado de empresas y millonarios movimientos de dinero
Fuero: Penal,
Tribunal: Juzgado federal 12 de la ciudad de Buenos Aires,
Voces: inhibición de bienes, estafa, intereses prometidos, transferencias, lavado de activos,

Piden juicio oral para «el Rey de la Salada” y dos de sus socios por evasión tributaria agravada

20 mayo, 2024

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| Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Noticias Jurídicas

Se les imputa una deuda millonaria a la AFIP de más de 496 millones de pesos. Para los representantes del Ministerio Público Fiscal “los imputados no podían desconocer que con el accionar llevado a cabo en el seno del giro de esta sociedad se vulneraba la normativa penal tributaria que se les reputa transgredida”.
Fuero: Penal,
Tribunal: Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora,
Voces: evasión tributaria, juicio, lavado de activos,

Mar del Plata: detuvieron a cinco personas acusadas de conformar una asociación ilícita destinada al contrabando de teléfonos, a juegos online clandestinos y al lavado de activos

17 mayo, 2024

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| Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Noticias Jurídicas

En total, son once las personas involucradas, de las cuales dos permanecen prófugas y otras cuatro fueron llamadas a indagatoria. En la investigación, se detectaron movimientos en criptoactivos por el equivalente a más de 7 millones de dólares. Uno de los detenidos es funcionario de AFIP-DGA.
Fuero: Penal,
Tribunal: Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata,
Voces: asociación ilícita, contrabando, juegos clandestinos, lavado de activos,

Ordenaron el decomiso definitivo de un campo de siete hectáreas y de un automóvil en una investigación por lavado de activos

29 abril, 2024

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| Noticias Jurídicas, Santa Fe

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal quedó comprobado durante la instrucción que ambos bienes fueron adquiridos con dinero que el acusado, actualmente prófugo, obtuvo a partir de la venta de estupefacientes.
Fuero:Penal,
Tribunal:Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe,
Voces: decomiso, lavado de activos, venta de estupefacientes, acusado prófugo, condenado a prisión,

Se publicó la ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

19 marzo, 2024

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| Nacionales, Noticias Jurídicas

La normativa trae una elevación de penas para delitos financieros y económicos, amplía funciones de la Unidad de Información Financiera y establece nuevas regulaciones para las empresas que operan criptoactivos en la República Argentina, entre otras novedades.
Fuero: Penal,
Tribunal: Poder Ejecutivo Nacional,
Voces: Ley 27.739, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, creación de armas de destrucción masivas,

Tartagal: imputan a tres hombres por contrabando, lavado de activos y asociación ilícita desde una organización que exportaba ilegalmente granos a Bolivia por pasos no habilitados

22 febrero, 2024

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| Noticias Jurídicas, Salta

Los acusados fueron detenidos el 5 de febrero pasado, luego de una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de 419 toneladas de soja y trigo. De acuerdo con la investigación, acopiaban en Salvador Mazza cereal proveniente de distintos puntos del país y desde allí lo acondicionaban en vehículos más pequeños con destino al vecino país.
Fuero: Penal,
Tribunal: Sede Fiscal Descentralizada de Orán,
Voces: contrabando de granos, pasos no habilitados, lavado de activos, asociación ilícita, prisión preventiva,