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Validan pesquisa por usura y lavado en el otorgamiento de créditos “gota a gota”

En el marco de una causa en la que se investiga a una banda presuntamente dedicada al lavado de activos, a la intermediación financiera no autorizada y a la usura, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los recursos presentados por el fiscal general en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá. Así, dejó sin efecto el fallo de la Sala A de la Cámara de ese fuero, que declaró la nulidad del acta…

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Confirmaron procesamiento por lavado de ex cocinera de De Vido.

Se le enrostra haber ingresado en su patrimonio, entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de julio de 2016, bienes y dinero provenientes de actividades ilícitas, por más de dos millones de pesos. La Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento por presunto lavado de dinero de la ex cocinera de Julio de Vido. Con los votos de los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, el tribunal desestimó el recurso de la…

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Procesaron a la viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria por lavado de dinero.

El juez federal de Morón Néstor Barral tomó la misma decisión contra ex futbolista colombiano Mauricio “Chicho” Serna. Además, los embargó. El juez federal de Morón Néstor Barral procesó a la viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria y al ex futbolista Mauricio “Chicho” Serna por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y los embargó por $30 millones a cada uno. En las últimas horas, el magistrado dictó el procesamiento para los imputados Juan Sebastián Marroquín…

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