Preventivas de «leyenda»
El Juzgado de Control de Córdoba confirmó la prisión preventiva para 28 imputados por el operativo “Leyenda”, en el que se los acusa de vender automóviles sustraídos mediante maniobras fraudulentas.
El Juzgado de Control de Córdoba confirmó la prisión preventiva para 28 imputados por el operativo “Leyenda”, en el que se los acusa de vender automóviles sustraídos mediante maniobras fraudulentas.
Se configura una pasantía si el actor, alumno de una universidad que firmó un contrato marco con la demandada, cumplía en las oficinas de ésta una tarea acorde a la formación profesional. (1´45´´)
Cámara Nacional de Apelaciones.
Voces: pasantía, fraude, cumplimiento de tareas.
Por primera vez en la historia de la justicia fueron condenados a penas de prisión profesionales del derecho y la medicina por maniobras defraudatorias que consistían en estafar a las ART con reclamos de resarcimientos basados en certificados médicos falsos que consignaban enfermedades inexistentes. El fallo llegó esta semana, casi 10 años después de iniciarse la instrucción judicial, en la que Provincia ART -como damnificada- asumió el rol de querellante, de la mano de la Cámara en lo Criminal y Correccional N°9 de…
Una Cámara en lo Criminal de Córdoba estableció la conducta defraudatoria del cónyuge que intentó despojar a su consorte de los bienes gananciales del acervo matrimonial, constituyendo espuriamente una sociedad anónima junto con ella, para luego transferir a otra sociedad dichos bienes como aporte de capital. El tribunal dispuso condenar al encartado como autor penalmente responsable del delito de estafa, partícipe necesario del delito de falsedad ideológica y autor del delito de uso de documento privado falso, todo en…
Lo dispuso el juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal n.° 3 de La Plata. La medida alcanza a los dueños de una farmacia, a la farmacéutica a cargo de la misma, al cadete y a una médica. El juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n.° 3 de La Plata, en una causa iniciada a partir de una denuncia formulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un presunto fraude…
El fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier resolvió dictar la prisión preventiva de los abogados Miguel Dujovne, Paula Dujovne, Mariano Agüero Conca y el médico Alberto Dujovne. En el último caso bajo la modalidad de arresto domiciliario. La causa se inició por la denuncia de uno de los vocales de la Cámara del Trabajo de Córdoba que advirtió irregularidades en algunas causas que llegaban a fallo. Otros hechos fueron denunciados por la firma Horizonte ART, que se presentó como…
La Corte Suprema de Justicia de San Juan confirmó la decisión de no conceder la suspensión del juicio a prueba a un abogado acusado de cometer tres estafas con la supuesta venta de dos casas y un galpón. El máximo tribunal de la Provincia consideró que resulta totalmente razonable la pretensión fiscal de llegar a las últimas consecuencias con el procedimiento penal en casos como los aquí ventilados, máxime cuando en el resolutorio atacado no existe de parte de…
Consideran inaplicable en el caso la excusa absolutoria que exime de pena a los delitos de orden patrimonial causados por el cónyuge hombre en perjuicio de la cónyuge mujer. La Cámara en lo Criminal y Correccional de 3° Nominación de Córdoba dio a conocer los fundamentos de la sentencia que condenó a Daniel Humberto Tomaselli a un año y 10 meses de prisión por los delitos de estafa, falsedad ideológica, uso de documento privado falso y estafa procesal en…
La nueva modalidad es conocida como “fraude de reclutamiento”. Se contacta a la víctima y se la induce a que brinde datos personales y transfiera dinero a cambio de una oferta laboral. Horacio Azzolín, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) advierte sobre una nueva modalidad de fraude denominado “fraude de reclutamiento”, en el que las víctimas son engañadas para que, a cambio de un supuesto empleo futuro, brinden sus datos personales y transfieran dinero. En los…
Para el juez de distrito Raymond Dearie, las leyes de valores de Estados Unidos son aplicables para procesar las acusaciones de fraude de criptomonedas. Este martes 11 de septiembre, un juez federal de Nueva York dictaminó que las leyes de valores de Estados Unidos son aplicables para procesar las acusaciones de fraude de criptomonedas. Raymond Dearie, juez de distrito, decretó que el caso contra Maksin Zaslavskiy, residente de Brooklyn acusado de estafar a inversores en dos criptomonedas respaldadas por…