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Ni los jueces se salvan de las estafas bancarias

Una ex jueza demandó a los bancos tras ser víctima de débitos indebidos de su cuenta luego de que un cajero «retuvo» su tarjeta. Un tribunal revocó el rechazo de la acción y entendió que hubo «culpa concurrente» por el tiempo que demoró realizar la denuncia penal.
Fuero: Penal, Civil y Comercial,
Tribunal: Juzgado Federal N° 1 de Formosa,
Voces: demanda, cajero, tarjeta retenida, fraude, rechazo, acción, costas, demora, consumo, responsabilidad,

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Contador condenado e inhabilitado por quedarse con dinero del erario público

Un contador público nacional de 39 años fue condenado a dos años de prisión condicional e inhabilitado de manera absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos luego de que se comprobara que, de manera fraudulenta, logró quedarse con dinero del Estado provincial aprovechando su puesto en el Servicio Administrativo Financiero (SAF) de la Gobernación.
Fuero: Penal,
Tribunal: Sala VII,
Voces: delito peculado, fraude, gobierno, dinero del Estado, sentencia, reglas de conducta,

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JURISPRUDENCIA – COOPERATIVAS DE TRABAJO. RELACIÓN DE DEPENDENCIA. Inexistencia. COOPERATIVA REGULARMENTE CONSTITUIDA. Participación en la vida asociativa. FRAUDE (art. 14, LCT). Inexistencia. DIFERENCIA CON OTROS ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES.

La cooperativa demandada dedujo recurso de casación en contra del pronunciamiento que consideró que el vínculo que la unió con el accionante era de naturaleza laboral. Denuncia inobservancia de las disposiciones del decreto PEN 2015/1994 porque la cooperativa fue autorizada a funcionar y registrada ante todos los organismos pertinentes, con anterioridad a que entrara en vigencia.
Fuero: Laboral,
Tribunal: Cám. Trabajo Córdoba, Sala V,
Voces: cooperativas de trabajo, relación de dependencia, fraude,

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Conflicto entre comerciante, banco y emisora ante fraude con tarjeta de crédito

Se quiso hacer pagar a la dueña de un negocio una compra desconocida por el titular de la tarjeta. Fue a la Justicia
Fuero: Comercial
Tribunal: Cámara Nacional en lo Comercial
Voces: daño moral, fraude, tarjetas de crédito

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Hackeo de WhatsApp y pedidos de dinero: qué hace la Justicia cuando recibe una denuncia

En este caso, se rastrearon las cuentas destino de las transferencias, se identificaron titulares y se congelaron fondos
Fuero: Penal
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Voces: hackeo, whatsapp, fraude

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JURISPRUDENCIA -ENCUADRAMIENTO CONVENCIONAL. TAREAS DE CALL CENTER A FAVOR DE UNA ENTIDAD BANCARIA. CCT 18/75. Aplicación. CCT 451/06. Improcedencia. RESOLUCIÓN 1817/09. Relevancia. FRAUDE. INTERPOSICIÓN DE PERSONAS (arts. 14 y 29, LCT). Verificación. Consecuencias. Integrantes del directorio del banco y call center. Contrato entre el banco y call center. Injerencia en las actividades. Propiedad de las herramientas de trabajo. PRUEBA TESTIMONIAL. VALORACIÓN. Precisiones. DIFERENCIAS DE HABERES. Procedencia. CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES (art. 80, LCT). ENTREGA. Procedencia. SANCIÓN. Improcedencia. Escaso tiempo de duración del contrato.

El trabajador impugnó la resolución que rechazó la aplicación del convenio N.° 18/75 y lo consideró debidamente encuadrado en el colectivo N.° 451/06. Dice que, para así resolver, el sentenciante se apartó de la Resolución N.° 1817/09 -que es posterior y más favorable- pese a que, su tarea implicaba desarrollar actividad normal y específica del banco. Asimismo, afirma que vulneró el principio de la verdad real pues solo tuvo en cuenta, de manera fragmentada, la declaración del gerente del…

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Empleado público condenado por fraude deberá hacer trabajos no remunerados en un hospital e indemnizar al Estado por daños y perjuicios

Marcelo Nicolás González (35) fue condenado a la pena de dos años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de funciones públicas por resultar autor del delito de fraude a la administración pública.
Fuero: Penal
Tribunal: Tribunal de Juicio de Salta
Voces: empleado público, fraude, daños y perjuicios

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Condena y pago resarcitorio por 700 mil pesos para dirigentes gremiales por fraudes con planes sociales

Pertenecen a la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta. 28 beneficiarios del Sueldo Social Complementario fueron perjudicados. Intervino la Unidad Fiscal Salta.

Fuero: Penal
Tribunal: Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta
Voces: dirigente gremial, fraude, planes sociales

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JURISPRUDENCIA | CONTRATO DE TRABAJO. INTERPÓSITA PERSONA (art. 29, LCT). FRAUDE (art. 14 ib.). Demanda iniciada contra el supuesto deudor solidario fraudulento (art. 705, CC). Plenario N.° 309 de la CNAT in re “Ramírez…”. Precisiones. IURI NOVIT CURIA. Alcance. EMPLEADOR DIRECTO (art. 26, LCT). DESPIDO INDIRECTO. Procedencia. INJURIA. FALTA DE PAGO DE HABERES. Naturaleza alimentaria del salario. GRAVEDAD.

El actor interpuso formal demanda en contra la “proveedora de personal” que lo contrató, para prestar servicios en una entidad bancaria. Adujo, que la demandada es una empresa de servicios que se dedica a proveer personal a empresas que lo requieren, no encontrándose habilitada para funcionar como empresa de servicios eventuales, ya que es una simple “proveedora de personal” o “agencia” -interpósita persona, arts. 14 y 29, LCT-. Describió que al año de ingresar se vio impedido a cumplir…

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