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Penas de hasta seis años de prisión para los integrantes de una asociación ilícita fiscal vinculada a la actividad yerbatera

Los tres acusados crearon al menos cinco empresas falsas, mediante las cuales emitían facturas apócrifas y creaban créditos fiscales falsos que luego vendían a firmas legalmente constituidas, con un perjuicio fiscal cercano al millón de dólares.

Fuero: Penal
Tribunal: Tribunal Oral Federal de Posadas
Voces: asociación ilícita fiscal, empresas falsas, facturas apócrifas

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Amplían por intermediación financiera no autorizada el procesamiento de un hombre acusado de evasión tributaria

Está acusado de integrar una organización que facilitaba la evasión mediante facturas apócrifas en Entre Ríos, y también de dedicarse al cambio de cheques, divisas y préstamos de dinero en efectivo a través de una financiera de su propiedad sin autorización del Banco Central.

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Piden siete años de prisión por generar facturas apócrifas

La fiscalía reclamó distintas sanciones para los integrantes del grupo. En su alegato sostuvo que elaboraba y distribuía a contribuyentes de varias provincias, quienes las usaban para reducir la base de cálculo de impuestos que debían pagar

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Otro juicio oral para Boudou: ahora por los viáticos truchos en Economía.

Para la Justicia quedó corroborado que hubo documentación falsa por más de 17.000 euros, y que ese dinero «se incorporó al patrimonio del exfuncionario» K. El exvicepresidente, Amado Boudou, sumó un nuevo juicio oral por la causa en la que se investigó la rendición de facturas apócrifas durante su desempeño como ministro de Economía de la primera gestión de Cristina Kirchner. El juez federal Ariel Lijo consideró finalizada la etapa de instrucción y decidió elevar la causa a juicio….

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Ordenan no hacer lugar a planteo de nulidad a favor de imputado por delito de facturas apócrifas de supuestas ventas de cereales

En autos “Incidente de nulidad en autos: Palma, Tomás sobre Infracción Ley 24.769”, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba integrada por los doctores Luis Rueda, Abel Sánchez Torres y Eduardo Ávalos, resolvió confirmar la resolución dictada con fecha 01.02.2018 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso no hacer lugar al planteo de nulidad del requerimiento de instrucción formulado por la defensa. Antecedentes de la causa: Llega esta causa a conocimiento…

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