evasion archivos - Actualidad Jurídica

Procesan al empresario Matías Garfunkel por evasión y ordenan un embargo por 150 millones de pesos.

7 marzo, 2019

El juez Gustavo Meirovich lo acusa de evasión del pago del impuesto a las ganancias correspondientes al 2010, por la suma de casi 30 millones de pesos. El juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 8, procesó al empresario Matías Garfunkel. Además, ordenó un embargo sobre sus bienes o dinero por 150 millones de pesos. Lo acusa de evasión del pago del impuesto a las ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2010, por la suma de casi…

Fallo advierte sobre eventuales abusos, usura y evasión de empresas prestamistas.

9 enero, 2019

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| Noticias Jurídicas, Río Negro

Un reciente fallo de la Cámara Civil de General Roca pone el foco en las defensa del consumidor frente a eventuales abusos, usura e incluso evasión de impuestos de una de las empresas dedicadas a otorgar préstamos. Los magistrados remitieron copia del expediente ejecutivo a la Fiscalía y a la Agencia de Recaudación Tributaria, ante la eventualidad que la conducta de la prestamista “constituya un ilícito penal o grave infracción tributaria”. La sentencia de la Cámara de Apelaciones en…

Otro juicio para los protagonistas de la triple fuga que ya suman tres condenas.

26 noviembre, 2018

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| Noticias Jurídicas, Santa Fe

Además de la perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci recibieron dos sentencias tras la evasión y podrían acumular otras dos. Los tres tienen, en promedio, poco más de 43 años. En este caso, hay que aclarar que son de edad. Porque entre todos ya acumulan tres condenas: una a perpetua, otra a 7 años y medio y la más reciente, a 8 y 10 años. Y que seguramente no será la…

Rechazan la aplicación retroactiva de la ley 27430 en un caso de evasión.

10 septiembre, 2018

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| Córdoba, Noticias Jurídicas

Lo resolvió el juez de Control Nº 7 de Córdoba, José Milton Peralta, en consonancia con lo dictaminado por el Ministerio Público. Subrayó que las conductas atribuidas al imputado al momento de cometer el hecho continúan siendo penalmente reprochables El juez de Control N º 7 de Córdoba, José Milton Peralta, resolvió no hacer lugar a la excepción de falta de acción que había planteado la defensa del empresario José Gerardo Navaja, socio gerente de la firma Promed Trauma,…

Bariloche: Jueza Martini tuvo por formulado cargos por Evasión.

6 agosto, 2018

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| Noticias Jurídicas, Río Negro

El imputado cumplía prisión domiciliaria. Luego de escuchar a la Fiscalía y a la Defensa , la Jueza de Garantías Romina Martini, tuvo por formulado cargos por «Evasión» en relación a Enzo Garrido Oyarzún, argentino, mayor de edad, y otorgó a las partes, cuatro meses para culminar la investigación preparatoria. En audiencia oral y pública el fiscal Guillermo Lista formuló cargos a Jonathan Enzo Garrido Oyarzún, quien en fecha 1 de Abril de 2018 violentó la tobillera electrónica con…