decomiso archivos - Actualidad Jurídica

Mendoza: seis condenas de hasta 5 años y 3 meses de prisión, multas por $100 millones y decomiso de 23 bienes por lavado de activos del narcotráfico

19 noviembre, 2024

Las condenas fueron establecidas en el marco de un juicio abreviado, donde también se dispuso el decomiso de 23 bienes, entre los que hay un complejo inmobiliario en Guaymallén, motos y automóviles, algunos de ellos de alta gama. El principal imputado fue declarado reincidente, ya que tenia condenas previas por narcotráfico.
Fuero: Penal,
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza,
Voces: condenas, prisión, narcotráfico, lavado de activos, multas, decomiso, juicio, imputados, reincidencia, delitos,

Salta: condena de 5 años y 8 meses para un chofer detenido con 62 kilos de cocaína

31 octubre, 2024

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| Noticias Jurídicas, Salta

El caso data del 14 de abril pasado, cuando personal de Gendarmería Nacional detectó la droga oculta en un compartimiento de un camión con semirremolque en un control de ruta, en el sur provincial. La sustancia transportada tenía una pureza de más del 93 %, capaz de producir más de medio millón de dosis.
Fuero: Penal,
Tribunal: Tribunal Oral Federal N°1,
Voces: condena, chofer, transporte, cocaína, decomiso, prisión, pruebas, testimonios, estupefacientes, escáner,

Un municipio deberá indemnizar a un hombre al que le secuestraron irregularmente 200 kilos de fiambre

25 octubre, 2024

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| Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Noticias Jurídicas

La Justicia consideró irregular un operativo muncipal y ordenó reparar el daño equivalente a todos los alimentos descartados.
Fuero: Público,
Tribunal: Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata,
Voces: municipio, indemnización, secuestro irregular, operativo de transporte, habilitación vencida, decomiso, daños y perjuicios,

Los imputaron por llevarse dos ciervos colorados en el baúl del auto cerca de Bariloche

17 octubre, 2024

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| Noticias Jurídicas, Río Negro

Personal de Gendarmería encontró los animales durante un control de tránsito.
Fuero: Penal,
Tribunal: Juez de Garantías,
Voces: Dirección de Fauna de Río Negro, caza furtiva, investigación penal, gendarmería, acta de secuestro, intervención, decomiso,

Salta: condenas de 6 y 7 años de prisión para un policía, su hermano y su pareja por inusual maniobra de tráfico de cocaína en valijas despachadas en un micro pero sin sus pasajeros

9 septiembre, 2024

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| Noticias Jurídicas, Salta

Dos acusados tenían pasajes y despacharon valijas con 30 kilos de cocaína para un viaje de Salta a Tucumán, pero no subieron al micro. El que viajaba era un tercero que monitoreaba pero se mostraba ajeno a las maletas. En el destino, los que habían despachado el equipaje aparecían y lo retiraban. La maniobra es conocida como “transporte ciego” y busca evitar ser detenido si se descubre el estupefaciente.
Fuero: Penal,
Tribunal: Tribunal Oral Federal N°1 de Salta,
Voces: delito, transporte «ciego»,…

Córdoba: la fiscalía y la PROCUNAR apelan la denegación del decomiso anticipado de una propiedad en un caso que investiga lavado de dinero del narcotráfico ecuatoriano

30 agosto, 2024

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| Córdoba, Noticias Jurídicas

Se trata de una casa en un country donde en enero fue detectada la familia del líder de la organización narcocriminal ecuatoriana «Los Choneros», José Adolfo «Fito» Macías Villamar. Para el MPF, fue adquirida con dinero ilícito por el cuñado del jefe de la banda, Jorge Alberto Peñarrieta Tuarez, quien luego se fue del país y fue llamado a indagatoria sin que aún se haya presentado. Para los fiscales, la resolución del juez marca una grave e injustificada dilación…

Córdoba: siete condenas de hasta 3 años de prisión condicional y a pagar 500 mil dólares para una asociación ilícita que cometía delitos financieros y tributarios

29 agosto, 2024

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| Córdoba, Noticias Jurídicas

Los siete acusados utilizaban la estructura de una mutual para realizar actividades de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Además, en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, un inmueble decomisado en la causa será destinado para ser la sede de la Fiscalía Federal de Villa María, atento la proximidad de la implementación del sistema acusatorio.
Fuero: Penal,
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba,
Voces: prisión, condena, asociación ilícita, delitos, lavado de activos,…

La Corte Suprema avaló la decisión judicial que envió el avión venezolano a los EEUU

8 agosto, 2024

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| Nacionales, Noticias Jurídicas

Ratificó la resolución de la Cámara Federal de La Plata que, en base a un tratado con ese país, había admitido un pedido norteamericano para su decomiso.
Fuero: Público,
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Voces: Corte Suprema, decisión judicial, avión venezolano, decomiso, exhorto, secuestro, sentencia,

Contrabando, juegos de azar ilegales y lavado de dinero: procesan y embargan a nueve personas por hasta 10 mil millones de pesos, y ordenan el decomiso anticipado de criptoactivos

7 junio, 2024

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| Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Noticias Jurídicas

El Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata dictó la prisión preventiva de cinco imputados. Los embargos oscilan entre los 100 millones y los 10 mil millones de pesos. Dispuso también el decomiso anticipado de los fondos de una cuenta exchange -de una plataforma de criptomonedas- perteneciente a uno de los dos imputados que se encuentran prófugos. En el caso se aplicó la reciente reforma al tipo penal de lavado, que incorporó los “activos virtuales”.
Fuero: Penal,
Tribunal: Juzgado Federal N°3…

JURISPRUDENCIA – JUICIO ABREVIADO. Control casatorio. DECOMISO. Naturaleza jurídica. INSTRUMENTOS DEL DELITO. Conceptualización. Art. 23 CP.

12 octubre, 2023

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| Córdoba, Jurisprudencia, Noticias Jurídicas

Por Sentencia una Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Cruz del Eje resolvió declarar a los imputados coautores responsables de los delitos de encubrimiento y robo calificado por el uso de arma de fuego cuya operatividad no pudo ser acreditada, en concurso real, por el hecho nominado primero y segundo del auto de elevación a juicio y aplicarles para su tratamiento la pena de tres años y seis meses de prisión, adicionales de ley,…