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Salta: condenas de 6 y 7 años de prisión para un policía, su hermano y su pareja por inusual maniobra de tráfico de cocaína en valijas despachadas en un micro pero sin sus pasajeros

Dos acusados tenían pasajes y despacharon valijas con 30 kilos de cocaína para un viaje de Salta a Tucumán, pero no subieron al micro. El que viajaba era un tercero que monitoreaba pero se mostraba ajeno a las maletas. En el destino, los que habían despachado el equipaje aparecían y lo retiraban. La maniobra es conocida como “transporte ciego” y busca evitar ser detenido si se descubre el estupefaciente.
Fuero: Penal,
Tribunal: Tribunal Oral Federal N°1 de Salta,
Voces: delito, transporte «ciego»,…

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Córdoba: la fiscalía y la PROCUNAR apelan la denegación del decomiso anticipado de una propiedad en un caso que investiga lavado de dinero del narcotráfico ecuatoriano

Se trata de una casa en un country donde en enero fue detectada la familia del líder de la organización narcocriminal ecuatoriana «Los Choneros», José Adolfo «Fito» Macías Villamar. Para el MPF, fue adquirida con dinero ilícito por el cuñado del jefe de la banda, Jorge Alberto Peñarrieta Tuarez, quien luego se fue del país y fue llamado a indagatoria sin que aún se haya presentado. Para los fiscales, la resolución del juez marca una grave e injustificada dilación…

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Córdoba: siete condenas de hasta 3 años de prisión condicional y a pagar 500 mil dólares para una asociación ilícita que cometía delitos financieros y tributarios

Los siete acusados utilizaban la estructura de una mutual para realizar actividades de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Además, en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, un inmueble decomisado en la causa será destinado para ser la sede de la Fiscalía Federal de Villa María, atento la proximidad de la implementación del sistema acusatorio.
Fuero: Penal,
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba,
Voces: prisión, condena, asociación ilícita, delitos, lavado de activos,…

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La Corte Suprema avaló la decisión judicial que envió el avión venezolano a los EEUU

Ratificó la resolución de la Cámara Federal de La Plata que, en base a un tratado con ese país, había admitido un pedido norteamericano para su decomiso.
Fuero: Público,
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Voces: Corte Suprema, decisión judicial, avión venezolano, decomiso, exhorto, secuestro, sentencia,

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Contrabando, juegos de azar ilegales y lavado de dinero: procesan y embargan a nueve personas por hasta 10 mil millones de pesos, y ordenan el decomiso anticipado de criptoactivos

El Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata dictó la prisión preventiva de cinco imputados. Los embargos oscilan entre los 100 millones y los 10 mil millones de pesos. Dispuso también el decomiso anticipado de los fondos de una cuenta exchange -de una plataforma de criptomonedas- perteneciente a uno de los dos imputados que se encuentran prófugos. En el caso se aplicó la reciente reforma al tipo penal de lavado, que incorporó los “activos virtuales”.
Fuero: Penal,
Tribunal: Juzgado Federal N°3…

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JURISPRUDENCIA – JUICIO ABREVIADO. Control casatorio. DECOMISO. Naturaleza jurídica. INSTRUMENTOS DEL DELITO. Conceptualización. Art. 23 CP.

Por Sentencia una Cámara en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Cruz del Eje resolvió declarar a los imputados coautores responsables de los delitos de encubrimiento y robo calificado por el uso de arma de fuego cuya operatividad no pudo ser acreditada, en concurso real, por el hecho nominado primero y segundo del auto de elevación a juicio y aplicarles para su tratamiento la pena de tres años y seis meses de prisión, adicionales de ley,…

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JURISPRUDENCIA – SECUESTRO. Justificación. Medidas de coerción personal y real. Decomiso.

La Cámara de Acusación en fallo unánime revocó el auto del Juzgado de Control y Faltas N.° 9 que había dispuesto la entrega de un rodado utilizado para cometer un hecho de robo en carácter de depositario judicial al imputado de dicho delito

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Decomiso reparador

En una decisión novedosa, la Justicia federal dispuso que el dinero secuestrado en un caso de trata no quede en favor del Estado sino que sea destinado para reparar a las víctimas. «Ese dinero ha sido generado con afectación de su propia dignidad», reconocieron los jueces.

Fuero: Penal
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta
Voces: trata de personas, decomiso, reparación de las víctimas,

Fuero: Penal
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta
Voces: trata de personas,…

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JURISPRUDENCIA – DERECHO PROCESAL PENAL. Medios impugnativos. RECURSO DE CASACIÓN. Sentencia definitiva RESOLUCIÓN QUE DISPONE EL DECOMISO. Admisibilidad. DECOMISO. Concepto. Alcance. Efectos. Tribunal que la dispone. Interpretación normativa. PROCEDIMIENTO ABREVIADO. Acuerdo entre fiscal e imputado que no comprende el decomiso. Alcance. Efectos. Interpretación normativa.

Una Cámara en lo Criminal no hizo lugar a la restitución del vehículo por encontrarse sujeto a decomiso (art. 23 CP, art. 545 del CPP). Contra la resolución que antecede, el abogado defensor interpuso recurso de casación al amparo de los motivos sustancial y formal previsto en el art. 468 inc. 1º y 2° del CPP. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba hizo lugar al recurso de casación.

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