Mediante la firma Adhemar Capital SRL captaban clientes que aportaban dinero para comprar criptodivisas. Cumplidos los plazos del contrato no pagaban los intereses ni devolvían el capital.
Fuero: Penal,
Tribunal: Juzgado de Control y Faltas n.° 7 de la ciudad de Córdoba,
Voces: estafas, criptomonedas, víctimas aportantes de grandes sumas de dinero,
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el embargo preventivo sobre las cuentas en dos exchanges de criptomonedas, pertenecientes a dos acusados por posible intento de blanqueo durante el último sinceramiento fiscal.
Fuero: Penal
Tribunal: Cámara Federal de Casación Penal
Voces: embargo penal, criptomonedas, sinceramiento fiscal
Se trata del empresario Adolfo Rodrigo Domínguez y el médico cirujano Aldo Javier Leguizamón. Ambos reconocieron su participación en el ilícito durante un juicio abreviado.
Fuero: Penal
Tribunal: Juzgado de Control y Faltas n.º 7 de la ciudad de Córdoba
Voces: asociación ilícita, estafas, criptomonedas
Hoy en día es viable comprar un inmueble utilizando como mecanismo de pago una criptomoneda. Cómo se opera en el mercado inmobiliario
Se sobresee por estafa al imputado que recibió dinero para invertirlo en criptomonedas, al no advertirse ardid sino un negocio de riesgo y sin regulación legal.
Fuero: Penal
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Voces: estafa, criptomonedas, negocio de riesgo y sin regulación legal
Para el juez de distrito Raymond Dearie, las leyes de valores de Estados Unidos son aplicables para procesar las acusaciones de fraude de criptomonedas. Este martes 11 de septiembre, un juez federal de Nueva York dictaminó que las leyes de valores de Estados Unidos son aplicables para procesar las acusaciones de fraude de criptomonedas. Raymond Dearie, juez de distrito, decretó que el caso contra Maksin Zaslavskiy, residente de Brooklyn acusado de estafar a inversores en dos criptomonedas respaldadas por…