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Por la ley de blanqueo, sobreseyeron a los dueños de Grido por asociación ilícita fiscal

Habían ofrecido una reparación de 240 millones, pero el tribunal declaró extinta la acción penal por considerar que ley 27.743 resulta más benigna que la anterior, en tanto excluye de reproche penal a estas conductas.
Fuero: Penal,
Tribunal: Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba,
Voces: sobreseídos, Ley Blanqueo, asociación ilícita fiscal, delitos fiscales, tributarios, aduaneros,

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Condenaron a seis años de prisión a una contadora que dirigía una “usina” de facturas apócrifas

Al frente de una asociación ilícita fiscal, la mujer utilizaba los datos fiscales de los clientes de su propio estudio contable y ofrecía la posibilidad de emitir recibos falsos. También hubo penas de hasta cuatro años de prisión para otras siete personas en calidad de integrantes de la organización. La AFIP calculó un perjuicio de más de 161 millones de pesos.

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