asociación ilícita archivos - Actualidad Jurídica

Córdoba: condenaron a dos hombres acusados de vender productos agroquímicos adulterados

25 octubre, 2024

Junto a una tercera persona integraban una asociación ilícita destinada a recibir productos robados a empresas agropecuarias y campos del suroeste de la provincia. En un galpón los adulteraban y fraccionaban en distintos envases. Les colocaban etiquetas originales de otras marcas y con fecha de vencimiento vigente cuando en realidad estaban vencidos.
Fuero: Penal,
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba,
Voces: condena, acusados, asociación ilícita, agroquímicos, adulteración, caducidad,

Rosario: piden 5 años de prisión efectiva y una multa de casi 83 millones de pesos para Esteban Alvarado por lavado de activos

26 septiembre, 2024

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| Noticias Jurídicas, Santa Fe

El representante del MPF marcó que en el proceso pudo acreditarse la existencia de “un gran holding vaso-comunicado a través de cuantiosa interrelación personal y recirculación de diversos activos y personas», que pudo visualizarse en procesos previos en los que el acusado fue condenado, como un transporte de casi 500 kilos de marihuana desbaratado en General Roca.
Fuero: Penal,
Tribunal: Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario,
Voces: lavado de activos, prisión efectiva, multa, acusado, condenado, delito, asociación ilícita,

Córdoba: siete condenas de hasta 3 años de prisión condicional y a pagar 500 mil dólares para una asociación ilícita que cometía delitos financieros y tributarios

29 agosto, 2024

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| Córdoba, Noticias Jurídicas

Los siete acusados utilizaban la estructura de una mutual para realizar actividades de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Además, en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, un inmueble decomisado en la causa será destinado para ser la sede de la Fiscalía Federal de Villa María, atento la proximidad de la implementación del sistema acusatorio.
Fuero: Penal,
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba,
Voces: prisión, condena, asociación ilícita, delitos, lavado de activos,…

Bahía Blanca: la fiscalía pidió penas de hasta 7 años y medio de prisión por asociación ilícita fiscal para familiares del financista Juan Suris

23 agosto, 2024

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| Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Noticias Jurídicas

Se trata de los primos y los tíos del financista Juan Suris, quien el año pasado también fue condenado por el delito de asociación ilícita fiscal. Junto a dos imputados más, estos miembros de la familia Suris están acusados de operar por diez años un conglomerado de sociedades comerciales con el fin de engañar y evadir al fisco.
Fuero: Penal,
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca,
Voces: prisión, asociación ilícita, fiscalía, condena, delito, evasión, maniobra ilícita, tributos,

Envían a juicio oral a tres hombres acusados de gestionar planes sociales, retener las tarjetas de los beneficiarios y cobrarse la mitad de lo percibido

20 agosto, 2024

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| Nacionales, Noticias Jurídicas

Los detuvieron en 2019 en un banco de la zona de Congreso, cuando sacaban dinero de cajeros automáticos con varias tarjetas de débito. Las víctimas eran beneficiarias de planes sociales como “Potenciar Trabajo”. Les hacían creer que, si no les daban la mitad de lo que cobraban, podían quitarles el plan. Hubo 25 damnificados y se calcula que en poco más de dos años recaudaron unos 3 millones de pesos.
Fuero: Penal,
Tribunal: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°…

Catamarca: a pedido del Ministerio Público Fiscal, revocan la falta de mérito y procesan a nueve personas por asociación ilícita y lavado de activos

14 agosto, 2024

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| catamarca, Noticias Jurídicas, Tucuman

En la causa se investiga a los responsables de la firma “RT Inversiones SRL” por haber armado en esa provincia una estructura destinada a captar divisas de supuestos inversores con la finalidad de operar en el campo de las “criptomonedas” bajo la propuesta de un recupero con “intereses inusuales” para el mercado.
Fuero: Penal,
Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán,
Voces: Ministerio Público Fiscal, falta de mérito, procesamiento, asociación ilícita, lavado de activos,

Robo de cableado de telefonía y wifi

5 agosto, 2024

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| Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Noticias Jurídicas

Cortaban el tránsito de madrugada, usaban varios autos y un camión. Todo era falso
Disfrazados de operarios de empresas de telefonía, con credenciales falsas y una flota de vehículos se dedicaron durante meses a simular falsos arreglos callejeros para robarse el cableado subterràneo de esas firmas.
Fuero: Penal,
Tribunal: Cámara Federal porteña,
Voces: robo, cables, telefónia, wifi,trabajo callejero, asociación ilícita, desmonte, tendidos, detenidos,

Tartagal: imputan a tres hombres por contrabando, lavado de activos y asociación ilícita desde una organización que exportaba ilegalmente granos a Bolivia por pasos no habilitados

22 febrero, 2024

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| Noticias Jurídicas, Salta

Los acusados fueron detenidos el 5 de febrero pasado, luego de una serie de allanamientos que permitieron el secuestro de 419 toneladas de soja y trigo. De acuerdo con la investigación, acopiaban en Salvador Mazza cereal proveniente de distintos puntos del país y desde allí lo acondicionaban en vehículos más pequeños con destino al vecino país.
Fuero: Penal,
Tribunal: Sede Fiscal Descentralizada de Orán,
Voces: contrabando de granos, pasos no habilitados, lavado de activos, asociación ilícita, prisión preventiva,

DOCTRINA – ASOCIACIÓN ILÍCITA: CARACTERÍSTICAS DE UN DELITO DE EMPRENDIMIENTO. Autor: Jorge Exequiel Pasciuto.

7 febrero, 2024

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| Doctrina, Nacionales, Noticias Jurídicas

En el particular delito de asociación ilícita se plantearán algunos ejes centrales de la discusión doctrinaria. Los objetivos propuestos son tres: el primero, es lograr una aproximación al bien jurídico protegido analizando si es necesario o no demostrar la afectación del bien jurídico en concreto.

Comenzó el juicio a diez personas acusadas de integrar una asociación ilícita que fabricó y comercializó un medicamento adulterado que causó la muerte de cinco personas

30 noviembre, 2023

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| Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Noticias Jurídicas

Están imputados de los delitos de asociación ilícita, distribución o almacenamiento con fines de comercialización de mercaderías peligrosas para la salud, falsificación de sustancias medicinales y uso de un documento o certificado falso o adulterado, en calidad de autores. La partida adulterada del fármaco Yectafer – Hierro 5% fue comercializada entre 2003 y 2004 y causó la muerte de cinco personas y daños en la salud de otras 33 víctimas.
Fuero: Penal
Tribunal: Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de…